台湾警方破获一个地下汇兑集团，该集团通过一家空壳货运公司转移了数十亿资金。这对金融监管部门而言是一次胜利，但也表明加密货币可以多么轻易地被用来掩盖资金流向。

• 该集团由一名台积电前工程师主导，自2018年起以台北一家国际货运公司为掩护，从事非法的台韩货币兑换业务。
• 客户多为在首尔东大门批发市场采购服装的店主，通过微信群被招揽进来。
• 资金以新台币形式流入，在本地交易所兑换成加密货币，随后经由境外平台和冷钱包转移，最终进入韩国账户——每一个环节都切断了资金追踪线索。
• 该集团八年间经手34亿新台币，抽取2%至3%的手续费，从中获利约6800万新台币。
• 共有11人被捕；警方还查扣了现金、一辆特斯拉和多块名表，并拘留了在搜查期间向一名嫌疑人通风报信的大楼工作人员。

展望：主要嫌疑人目前已获保释，台北检方正依据银行法及洗钱防制相关法规着手立案侦办。