台灣刑事警察局破獲一個以跨境物流公司作為掩護的非法資金移轉集團，這對力圖封鎖洗錢管道的主管機關而言是一項斬獲。

• 一名曾任職於電子公司的前員工與一家物流業者共同經營該組織，自2018年以來為上百名客戶移轉了新台幣34億元。
• 資金在台灣收取現金，外幣則於南韓支付，將金流切割成銀行與警方無從追查的片段。
• 集團透過微信群組招攬客戶，並指示客戶將款項匯入人頭帳戶，把匯款名目登記為貨款。
• 加密貨幣是這套金流管線的一環，另有現金車手從自動櫃員機提領款項並進行面交。
• 警方在台北與台中共14處地點展開搜索，逮捕11人，並查扣現金與外幣鈔券；主嫌已交保。

展望：台北檢方目前正依銀行法與洗錢防制法建構此案，警方並提醒民眾，使用這類服務將使客戶成為犯罪的一部分。