台湾警方破获涉案37亿新台币的网络赌博洗钱集团
台湾刑事警察局在台中破获一个大型网络赌博暨洗钱集团,这是执法部门的一次胜利,也让如今面临起诉的经营者遭受重创。
- 警方逮捕27人,其中包括37岁的主嫌,以及负责该集团洗钱业务的32岁男子。
- 该集团在过去一年中转移超过37亿新台币的黑钱,通过一连串成立为虚假金流管道的空壳公司进行洗钱。
- 警方在五个县市展开搜索,查获藏于保险箱内、价值1688万新台币的成叠现金,以及电脑和手机。
- 该集团察觉即将遭到查缉后,已关闭其位于办公大楼的据点,并将成员分散至普通民宅远程作业。
展望:检方正以赌博及洗钱罪嫌进行侦办,警方仍在追查金流,以厘清是否有更上层的幕后人士。