台湾警方破获在住家运营的网络赌博集团
台湾警方捣毁了一个为躲避调查而转为远程办公的非法网络赌博集团——这对该集团是坏消息,对追查洗钱网络的执法机关而言则是好消息。
- 警方在一次统一收网行动中突击搜查了五个县市的多处住宅,逮捕27人,其中包括涉嫌为首的主嫌。
- 该集团原本在台中的七处商办运营网络赌场网站,后来改为在家办公以逃避查缉。
- 幕后老板利用自家住宅内的手机和电脑,远程指挥营销和客服团队。
- 调查人员追查发现,一年内经由该集团流动的不法资金超过新台币37.6亿元,并通过空壳公司层层转移。
- 现场查获的现金取自一个保险箱,当局并着手冻结相关公司账户。
展望:台中检方将接手侦办此案,警方预计将继续顺着资金流向,追查用于转移款项的门面公司。